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Em meados de 2018, a Justiça dos Estados Unidos anunciou que investigações em colaboração com a Suíçaresultaram na prisão de um ex-banqueiro suíço, Matthias Krull.
Krull fechou um acordo de delação premiada e admitiu a existência do esquema que lavou mais de US$ 1,2 bilhão, principalmente ao promover desvios da estatal petrolífera venezuelana PDVSA e de pessoas próximas à ditadura de Nicolás Maduro.
A suspeita é que Krull fosse o gerente de cerca de 700 contas na Suíça em nome de mais de 70 venezuelanos.
Agências de regulação do sistema financeiro estão avaliando o caso em Berna, enquanto bancos afirmam que estão cooperando no processo para identificar as transações.
“Como parte de sua delação, Krull admitiu que, em sua posição num banco suíço, ele atraía clientes privados, especialmente clientes da Venezuela”, indicou o Departamento de Justiça dos EUA, segundo o UOL.
24 de abril de 2019
renova mídia
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